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公司治理

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公司治理架構
公司治理主管
     為推動本公司之公司治理作業，公司於民國112年3月3日經董事會決議設置公司治理主管乙職，指派林惠珍擔任財務行政部股務主管兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，該主管符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事法令遵循等。

一、年度業務執行重點

  • 辦理董事會、各功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
  • 安排董事進修課程事宜。
  • 協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
  • 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
  • 評估及投保董事責任保險。
  • 規劃辦理公司治理事項。
  • 辦理董事會通過董事會暨功能性委員會績效評估。
  • 針對最新法令規章修訂相關辦法。

    • 二、進修情形

    進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年進修總時數
    111.06.23 中華民國內部稽核協會 面對氣候變遷及永續發展浪潮下，以ESG風險角度探究對企業內控之影響及因應措施 6 12
    111.07.08 中華民國內部稽核協會 董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點 6
    112.03.23 社團法人中華公司治理協會 「股東會」與「公司法」應注意事項及實務解析 6 12
    112.05.05 社團法人中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3
    112.06.09 社團法人中華公司治理協會 董事會如何監管ESG風險，打造企業永續競爭力 3